律体系。
而且。
最怕的是你断了人家的网之后。
人家出去分成几十、几百波,华夏人口十几亿,就算是一个村的人撒进去了,也根本连浪花都翻不起来,最后发现,无论何种手段,都会产生让他们不舒服的后果。
而若是学缅亚银行那样。
难度就太高了。
因为这涉及更加严格的银行监管,是要修改银行相关法律,增设央行部门,更新换代设备和系统,组织协调多部门合作。
还得央行牵头。
非常的麻烦。
技术上也是问题,首先是全国的取款机得换,换成能识别钞票号码的,全国的点钞机也得换,还得全部联网,对货币流向进行监控。
通过两种方式来控制钱的流通和方便取证。
而这。
会给银行增加极大的负担。
大额资金银行会查,可若是小额资金,若是和那边一样,银行得招多少人才够?若是那样,银行不就把经侦的工作给干了大半吗?
我就只想办理存贷款的事。
你给我塞个反诈的工作。
谁会愿意?
总之。
若要实现缅亚银行那样的监管力度,在华夏短时间内是不可能的,除非银行开发出一套智能系统,替代掉这些分析和调查取证。
最关键的是。
缅那边控制了银行卡的数量。
一人只能办两张,这也直接导致了,他人根本很难弄到银行卡,一个人只有一张,一张自己用,一张备用或者藏私房钱,就已经没有开卡资格了。
这代表什么?
代表着。
那边的银行卡总数不会超过人口数量的两倍,撑死了也就一亿张左右。
想销赃?
那些团伙连账户都弄不到。
这在
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